招商系重组获股东会通过 孙承铭回应与万科的规模之争

来源:观点地产网 2015-10-10 13:58

10月9日,招商系重大重组事项迎来关键时刻。一如早前公告内容所述,当天,招商地产在深圳南山南海意库召开2015年第三次临时股东大会。

记者现场了解,本次股东会由招商地产董事长孙承铭、招商地产两位副董事长杨天平、付钢峰,董秘刘宁,监事会主席华立,公司财务总监吴振勤等管理层坐阵。这也是招商地产公开重组方案以来,招商地产原有领导班子首次一同公开亮相。

当日大会主要审议“招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金”在内的18项议案。

议案审议方式分为现场投票及网络投票两部分。根据最新公告显示,出席会议的股东及股东代理人3179人,代表股份1,809,971,267股,占公司有表决权股份总数70.26%。

其中:A股股东及股东代理人2975人,代表股份1,411,930,589股,占公司A股股东表决权股份总数68.31%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人19人,代表股份1,043,981,833股;通过网络投票的A股股东共2956人,代表股份367,948,756股。

B股股东及股东代理人204人,代表股份398,040,678股,占公司B股股东表决权股份总数78.20%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人74人,代表股份387,243,019股股;通过网络投票的B股股东共130人,代表股份10,797,659股。

最终,各项议案均以超9成的赞成票通过。

利益平衡与30亿增持计划

既然涉及利益的分配,合理性自然成为股东追问的焦点。股东会上,一位股东就对A、B股的不同换股比例提出了疑问,其表示“既然是同股为何不同权”?

对此,招商地产董秘刘宁解释称,一方面,A股与B股交税不一样,同时交易的规则也不一样;另一方面,长期以来A股与B股的价差非常大,为此公司在A股与B股价格方面,做了全面的测算。

刘宁提及,招商地产停牌的时候,A股与B股的价差达到70%,但通过换股,缩短了二者的距离,使得价差不到30%,因此公司对于B股股东已经非常的优待。

刘宁补充透露,在做路演时,部分A股投资者认为既然A股与B股存在70%的价差,换股时理应也应保持70%的价差。

“在遭到A股股东质疑时,A股股东也会给重组议案投反对票。如今,之所以A股与B股经历换股后减小了近40%价差,也是顶住了多方面的压力”。

而据记者现场观察,在平衡了各方股东的利益之后,未来市场是否会对招商局蛇口控股给出的23.60元/股的发行价有信心,也是股东关心的问题。

对此,或为增加市场信心,招商局蛇口控股一开始就抛出了30亿元的增持计划,即一旦公司挂牌上市前3日的交易价格低于23.6元每股,就会启动增持。

在当日股东会上,招商地产副董事长付钢峰表示,30亿增持计划是为了给市场一些信心,若第一天股价跌破23.60元/股,招商局会立即启动该增持计划。付钢峰还透露,不排除招商局有更大金额增持的可能。

他补充称,招商局董事长李建红曾明确对招商局旗下公司表达信心,“当股价偏离价值时候,招商局就会增持”。

付钢峰举例指出,从7月至今,招商局增持招商银行达8个点,1个点要50个亿左右,也就是说招商局花了近400亿增持了招商银行。

值得一提的是,为提升股东对新公司发展信心,股东会上招商地产管理层透露,招商局集团对招商局蛇口控股未来的盈利是有基本要求的,若未来招商局蛇口控股盈利低于预测,招商局集团将向招商局蛇口控股做出现金补偿。

回应规模之争 做强再做大

在招商局蛇口控股重组方案得到通过之后,招商局蛇口控股未来如何发展或也是市场关注的焦点之一。

孙承铭向记者透露,两边整合后摊子变大,人手不够用,以前不同区域虽有点同业竞争,但毕竟属于不同业务范畴,分管领导还不够用。

事实上,除人员安排还有待调整外,未来招商地产品牌方面也有待梳理。对此,孙承铭表示,吸收合并后,招商地产这一品牌未来在项目中还会继续用,且会更多针对住宅项目。未来公司会针对不同产品类型、类别使用不同品牌。

另外,孙承铭强调,未来招商局蛇口仍会加紧寻找新的利润点,会在城市运营服务等方面有所布局,也会加强邮轮母港产业的探索。

值得注意的是,当问及招商局蛇口控股在前海跟蛇口两大片区的开发进展情况,孙承铭回应称,两大片区土地规划基本已经稳定,只是还有部分条件尚未与政府达成共识。

“前海方面,之所以开发进度比较慢,主要是跟政府利益补偿没谈妥,但规划已经稳定,即全部转为商业性质用地”。

孙承铭进一步透露,这次在上市重组过程中,已经加紧跟政府谈判,大的原则性条件已经跟政府达成共识,补偿和增值收益也已经基本锁定,仅剩大的合作仍需统筹安排。而蛇口片区除少许有争议土地还未明确规划外,已明确规划的土地有170万方的建面,这部分土地的各项指标已经明确。

对于此前市场上关于招商局蛇口重组之后与万科的规模之争的说法,孙承铭向记者称,企业不是追求大,而是追求强,并且要创造有质量的强大,规模大没有回报,也不是招商追求的方向。

孙承铭明确,未来房地产市场不是做大为先,而是做强为先,企业应努力提高自的市场回报率、提高ROE水平,这也是招商地产未来需努力的方向,希望以此来形成自身的核心竞争力。返回苏州365淘房>>

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